پولشویی اینترنتی
پولشویی اینترنتی / امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش فناوری و اطلاعات بسیاری از جرایمی که به طور معمول در دنیای واقعی اتفاق می افتادند جای خود را به بستر شبکه های مجازی و اینترنتی داده اند . برای این منظور ممکن است با عدم آگاهی خیلی از کابران شبکه های اجتماعی ناخواسته و بدون آگاهی در دام جرایمی بیافتند که خودشان از وقوع آنها اطلاعی نداشته اند.
پولشویی یکی از جرایمی است که به طور سازمان یافته اتفاق می افتد و امروزه با از بین رفتن مرزهای تکنولوژی راه خود را به فضای مجازی باز کرده است. در این مقاله میخواهیم درباره جرم پولشویی اینترنتی ، نحوه اثبات و مجازات آن صحبت نماییم.
پولشویی چیست؟
در ابتدا بهتر است توضیحی در خصوص پولشویی داده شود تا با معنی و مفهوم پولشویی بهتر آشنا شویم و پس از آن به بحث پولشویی اینترنتی بپردازیم.
درواقع میتوان اینگونه بیان داشت که پولشویی فرآیندی است که طی آن شخص یا سازمانی به طور هدفمند تلاش میکنند که با پوشش های مختلف اما قانونی درآمدهای غیرقانونی خود را به نحوی پوشش دهند که آن درامد ها از منبع غیرقانونی و مجرمانه نه تنها قانونی پنداشته شود بلکه امکان رسد آنها نیز غیرممکن شود.
فعالیت هایی که معمولا پولشویی در آنها اتفاق می افتد شامل فعالیت های مجرمانه، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، فساد های اخلاقی ، قمار و … میشود. از جمله پوشش هایی که برای پولشویی استفاده میشود نیز شامل فعالیت های قانونی مانند خرید ملک ، سرمایه گذاری، راه اندازی یا کمک به خیریه ، تاسیس شرکت و… میشود.
پولشویی اینترنتی
قابل کتمان نمیباشد که پولشویی در دنیای واقعی بسیار سخت تر از پولشویی در دنیای مجازی است . این سختی از آنجا نشات میگیرد که در دنیای واقعی پیگیری و رهگیری رد پول ها بسیار راحت تر میباشد این درحالی است که رهگیری رد پول هایی که در فضای مجازی جا به جا میشود و خرید و فروش هایی که انجام میگرد بسیار دشوار میباشد .این نیز به این علت است که در دنیای مجازی هک اطلاعات بانکی افراد یا ساخت فروشگاه های جعلی با روش های متنوعی رخ میدهد و به علت پیشرفت تکنولوژه هر روزه در حال پیشرفت میباشد .
بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و بیان مجازات کلاهبرداری اینترنتی
پولشویی به چه طریقی رخ میدهد؟
فرقی نمیکند پولشویی به صورت کلاسیک انجام شود یا به طور مدرن و اینترنتی؛ درواقع تمامی مراحلی که در انتها قرار است به پولشویی ختم شود از یک مسیر و با استفاده از مراحلی خاص انجام میپذیرد .
نخستین مرحله از مراحل پولشویی به دست آوردن پول میباشد . در این مرحله افراد یا سازمانی که فعالیت مجرمانه را انجام میدهند به پولی دست پیدا میکنند که معمولا از منابع مجرمانه ای مانند سرقت مواد مخدر قاچاق تجارت غیرمجاز و… بوجو د آمده است. در این حالت به صورت سازماندهی شده افراد تلاش میکنند که منبع اصلی این پول را با استفاده از قراردادهایی که امضا میکنند پنهان کنند که این پنهان سازی خود مرحله دوم جرم پولشویی میباشد.
مرحله دوم
در مرحله دوم توسط قراردادهای قانونی یا فرآیند های به ظاهر قانونی افراد تلاش میکنند که پول بدست آورده را وارد جریان های اقتصادی و مالی کنند و با جا به جایی پول ، خرید ارز و رمز ارز تلاش میکنند که رد پول را پنهان نمایند تا پول قابل شناسایی نباشد.
ایجاد لایه سومین مرحله از مراحل پولشویی میباشد . در این مرحله آنقدر پول ها جابهجا میشوند که در واقع منبع اصلی پول ها غیرقابل رهگیری شود . این جابه جایی گسترده میتواند به صورت اینترنتی و با خرید رمز ارز ها و گاهی دخیل نمودن کاربران عادی در اینترنت همراه باشد . معمولا شبکه های قمار آنلاین از این طریق منابع اصلی پول های خود را پنهان مینمایند.
پس از جابه جایی های گسترده و بعد از ایجاد لایه های فراوان بر روی منابع مالی غیرمجاز به طریقی برنامه ریزی و سازماندهی شده پول به دست صاحب اصلی آن یعنی نقطه ای که باید در ابتدا پول در آن حساب قرار میگرفت برمیگردد. پس آخرین مرحله در پولشویی اعم از پولشویی کلاسیک و اینترنتی بازگشت پول به حساب بانکی شخص اصلی میباشد که در این مرحله معمولا پولشویی به انجام میرسد.
قمار آنلاین چیست؟
قمار آنلاین بستر و سایت هایی را شامل میشود که در آن شرط بندی همانگونه که در دنیای واقعی اتفاق میافتد بر روی بازی های مختلف و بر اساس فرآیند های متفاوت رخ میدهد. با این تفاوت که اینبار قمار و شرط بندی در فضای مجازی و بوسیله پول های جدید یا رمز ارز ها برقرار است.
یکی از روش های نسبتا ساده ای که برای پولشویی مورد توجه قرار میگیرد و برقراری و فعالیت در آن جرم بوده است ، سایت های قمار آنلاین میباشد .
متاسفانه تعداد بسیار زیادی از سایت های قمار آنلاین وجود دارد که بستری را برای کاربران فراهم مینماید که با شرط بندی های متعدد و شارژ حساب های کاربری خود یا تبدیل مبالغ برنده شده یا باخته در سایت به رمز ارز های معین اقدام به انجام فعالیت های موسوم به پولشویی مینمایند .
برای این منظور معمولا پولشویان چند دور بازی میکنند و بعد از چند تراکنش کوچک دوباره چیپ‌ها را نقد میکنند. با انجام این کار توضیحی برای منشا پول وجود دارد. پولشویان به سادگی می‌توانند ادعا کنند که آن وجوه حاصل از برنده شدن در قمار آنلاین بوده است.
بیشتر بخوانید: مجازات شرط بندی اینترنتی در ایران
راه های ارتباطی جهت مشاوره
راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:
اینستاگرام: vakilsite@
تلگرام: vakil | @vekalat@
واتساپ: 09124920000
مجازات جرم پولشویی اینترنتی
به طور کلی پولشویی سبب صدمات اقتصادی فراوانی به جامعه میشود و تفاوتی نمیکند که این پولشویی به صورت اینترنتی رخ داده باشد یا در دنیای واقعی اتفاق افتد. به همین دلیل تلاش میشود قوانین سختگیرانه ای برای مبارزه با این جرم تدوین شود و همجنین تلاش میشود که اطلاعات و سیستم های به روز برای پیگیری و ردیابی گروه های سازمان یافته برای انجام جرم پولشویی وارد سیستم قضایی شود.
درخصوص مجازاتی که برای جرم پولشویی مقرر شده است باید گفت در قانون در خصوص جرم پولشویی قانونی مقرر نشده است اما زمانی که قانون گذار جرم پولشویی را تعریف نموده است به شکل و نحوه ی آن اشاره ای نکرده است . فرد متخلف بایستی تمامی دارایی خود و تمام دارایی که بوسیله پولشویی وارد چرخه اقتصادی نموده است را باید بازگرداند . اموال فرد مصادره شده و جریمه نقدی بارای وی در نظر گرفته میشود.
گذاشتن مجازات های سنگین برای جرم پولشویی به این علت است که جرم پولشویی ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد میکند .
البته باید توجه داشت که جرم پولشویی اینترنتی به این علت که وابسته به اینترنت و فضای مجازی میباشد به طریقی جزو جرایم رایانه ای نیز میشود و مجازات این فرد به نوعی مشدد میگردد و ممکن است مجازات سنگین تری برای وی معین شود .
اثبات جرم پولشویی سایبری
متاسفانه اثبات جرم پولشویی اینترنتی چندان کار راحتی نمیباشد . اثبات این جرم به دلایلی که در مطالب قبل بیان داشتیم سخت و پیچیده است . این سختی از گم شدن راحت رد پول ها در این فضا سرچشمه میگیرد .
برای اثبات این جرم شما باید به مهارت های بسیاری مسلط باشید و در کنارش بتوانید پیچیدگی های اثبات جرم پولشویی اینترنتی را به وسیله روش هایی مانند سایت های قمار آنلاین یا سایت های فیشینگ و سرقت های سایبری اثبات نمایید.
دادگاه صالح به رسیدگی برای پولشویی اینترنتی کدام است؟
برای پاسخ به این سوال باید درباره چند ماده قانونی در کنار هم صحبت نماییم.
اول از همه همانطور که در ماده 655 قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است در صورتی که جرمی واقع شود در حدی که نتوان محل دقیق وقوع جرم را بررسی و تعیین نمود، در این صورت محل کشف جرم همان محلی است که دادگاه در آن صالح به رسیدگی میباشد .
در بحث تطبیق این ماده قانونی با بحث پولشویی اینترنتی و به طور کل جرایم سایبری در صورتی که IP افراد معین و قابل تشخیص باشد میتوان به طور دقیق تشخیص داد که وقوع جرم در کدام محل اتفاق افتاده است . اما ممکن است شرایطی رخ دهد که در آن جرم اتفاق افتاده در بستر اینترنت نباشد یا فرد با تغییر دادن IP اقدام به انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی نموده باشد . درصورت معلوم نبودن محل وقوع جرم قانون گذار برای این قبیل موارد دادسرا و دادگاه محل کشف جرم را صالح به رسیدگی میداند.
همچنین باید عنوان داشت که دادسرای جرایم اینترنتی و در برخی موارد دادگاه انقلاب از جمله دادگاه های صالح به رسیدگی در دعاوی اینترنتی و مجازی میباشد . در نتیجه برای طرح شکایت در حوزه جرایم رایانه ای بایستی شکایت خود را در دادسرای محل کشف یا محل وقوع جرم مطرح نمود.
در نتیجه شما میتوانید با ارائه مدارک و شواهد ضمن دادخواست خود را در دادسرای جرایم اینترنتی تنظیم نمایید.
چطور از پولشویی اینترنتی در ایران جلوگیری میشود؟
یکی از راهکارهایی که در قوانین ایران انجام میگیرد تا از پولشویی اینترنتی جلوگیری شود بحث تشدید نظارت ها بر تراکنش های مالی است . برای این منظور سازمان تحقیقات آمار و اطلاعات ایران و بانک مرکزی تمامی تراکنش های مالی افراد را به طور دقیق مورد توج و زیر نظر قرار میدهند تا بتوانند تراکنش های مشکوک را شناسایی نمایند.
تشدید نظارت بر صرافی ها از جمله دیگر فعالیت هایی است که سازمان های ذی نفع انجام میدهند تا از پولشویی های اینترنتی در ایران جلوگیری نمایند . همچنین تشدید نظارت بر صرافی های غیر مجاز و فرخوان هایی برای افزایش اطلاعات و آگاهی بخشی به کاربران نیز میتواند افراد را از به دام افتادن به عنوان قربانیان جرایم رایانه ای و پولشویی محفوظ بدارد .
پس از چرم انگاری و تشدید قوانین و مقررات مربوط به جرایم اینترنتی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پر نمودن خلا های موجود در قانون و همکاری بین دستگاه های نظارتی و قضایی نیز میتوان نتیجه مثبت با کاهش شمار جرایم اینترنتی علی الخصوص پولشویی اینترنتی را شاهد باشیم.
🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط
✔ بهترین وکیل در تهران 09124970000
✔ بهترین وکیل در مشهد 09159159150
*****
آسایش گستران معتبرین و بهترین موسسه حقوقی
همیشه حامی حقوق شما عزیزان است.
*****
پل ارتباطی با وکیل و موسسه حقوقی آسایش گستران
آدرس دفتر مرکزی در تهران
خیابان شهید مطهری، نرسیده خیابان شریعتی، روبروی بوستان شهیدآوینی پلاک11
ارتباط با مدیران کمیسیون ها
09124970000 – 09124920000
آدرس دفتر مرکزی در مشهد
آدرس موسسه حقوقی در مشهد:میدان فلسطین،نبش تقاطع بلوار منتظری با بلوار بعثت
ارتباط با مدیران کمیسیون ها
09159159150
به امید آنکه هیچ مشکلی برای هیچ یک از شما عزیزان رخ ندهد