وکیل پایه یک دادگستری و مجازات پولشویی

وکیل پایه یک دادگستری و مجازات پولشویی

امروزه جرایم(قاچاق کالا، فروش مواد مخدر، کلاهبرداری و…) روز به روز روبه افزایش است. افرادی که از طریق این جرایم ذکر شده اموالی را به دست می آورند، همواره به دنبال پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع هستند که در اصطلاح اقدام به پولشویی میکنند. ما در این مقاله“وکیل پایه یک دادگستری و مجازات پولشویی” قصد داریم جرم و حکم افرادی که دست به چنین اعمالی می زنند توسط وکیل پایه یک دادگستری شرح دهیم.

در ادامه ویدئو زیر را تماشاکنید:

پولشویی به چه معناست؟

تعریف پولشویی به گفته وکیل پایه یک دادگستری ، به فرایندی که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف «یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است» به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر به صورت مشروع و قانونی به دست آمده است،تبدیل میشود،گفتهمیشود.

✔ بیشتر بخوانید :پولشویی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری

پولشویی چگونه انجام می شود؟

پولشویی نیازمند به عملیات و فعالیت هایی است به واسطه آن مأموران اجرای قانون را فریب دهند.

به این صورت که: مرتکبان جرایم مقدماتی بعداز کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه آمیز، به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.

به طور معمول پولشویی تنها اختصاص به یک شخص ندارد، آن فرد به واسطه ی اشخاص دیگر اقدام این جرم کرده است.

جرم پولشویی از دیدگاه قانون چیست؟

* تحصیل، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم و دانستن بر اینکه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

* مبادله، تبدیل و یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با آگاهی براینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به صورتی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

* پنهان یا اخفاء ویا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه تحصیل شده باشد.

چند نوع جرم پولشویی وجود دارد؟

پولشویی را میتوان به 4 نوع زیر تقسیم نمود:

1- پولشویی درونی:

به اموال نامشروع به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در داخل یک کشور که در همان کشور نیز مورد بررسی قرار میگرد،میگویند.

2- پولشویی صادراتی:

این پولشویی از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور برای تظهیر به سایر کشورها انتقال میابد.

3- پولشویی وارداتی:

به پول و اموال نامشروعی که حاصل فعالیتهای غیرقانونی در دیگر نقاط جهان بوده و برای شستشو وارد کشورهای مود نظر می گردد.

مراحل پولشویی چیست؟

پولشویی فرآیند پیچیده و دراز مدت و گروهی است که معمولا در مقیاس بزرگ انجام می شود.

فرآیند و مراحل پولشویی به طور کلی دارای 3مرحله می باشد:

1-تزریق پولهای نامشروع و کثیف به سیستم های پولیو مالی (جایگذاری)

در این مرحله با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر حساسیت ها را نسبت به اموال خود کمتر خواهند کرد.

2-حدا سازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا(لایه چینی)

به این فرایند و مرحله نیز گم کردن و پنهان سازی گفته میشود.

از طریق ایجاد و انباشت لایه های پیچیده ای از معاملات یا نقل و انتقال مالی چندگانه مالی با هدف مبهم ساخت فرآیند حسابرسی و تلگرافی سپرده و تبدیل سپرده به اسناد پولی انجام می پذیرد.

3- دادن ظاهر قانونی به اموال نامشروع(یکپارچه سازی)

در این مرحله سعی براین میشود که اموال نامشروع را به روش های متعدد مانند (شرکت های پوششی،اعطای وام،سپرده گزاری در موسسات مالی خارجی و…)

قانونی جلوه دهند تا از چنگال قانون خود را پنهان نمایند.

مجازات پولشویی چیست؟

مجازات پولی شویی به شرح زیر می باشد:

• چنانچه اموال نامشروع تا 10 میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج«2 تا 5 سال حبس»
• چنانچه این اموال از 10 میلیارد ریال بیشتر باشند به حبس تعزیری چهار «5 تا 10 سال حبس»
• و در هر 2مورد فوق نیز محکوم به پرداخت جزای نقدی معالد وجوه با ارزش مالی که مورد پولشوی واقع شده محکوم میشوند.
• همچنین موالی که از طریق راه های نامشروع بدست آمده است به نفع دولت مصادره خواهد شد.

نکته: مجازات پولشویی فقط مختص به آن است، به عنوان مثال شخصی که از طریق فروش مواد مخدر کسب درآمد کرده باشد به غیراز مجازات پولشویی، مجازات فروش مواد مخدر نیز برای فرد در نظر گرفته می شود.

مجازات پولشویی اینترنتی چیست؟

برای تشخصی جرایم رایانه ای (سرقت رایانه ای،کاهبرداری،هک،جعل رایانه ای و…) دشواری های زیادی دارد.

درباره جرم پولشویی رایانه ای نیز میتوان گفت که به دلیل عدم امکان تشخیص واقعی بودن ویا صوری بودن معاملات مجازی و همجنین تشخیص مبدا اصلی بودن معاملات، تشخیص وقوع جرم پولشویی رایانه ای به دیگر جرم های اینترنی بسیار دشوارتر خواهد بود.

در قوانین ایران برای جرم پولشویی مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

اما در خصوص جرم پولشویی اینترنتی هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته است و تنها میتوان گفت که جرم پولشویی رایانه ای همانند مجازات پولشویی که در بالا به آن اشاره شد رسیدگی می شود.

✔ بیشتر بخوانید : پولشویی و تفاوت نوع سنتی آن با اینترنتی

چه مراجعی به جرم پولشویی رسیدگی می کنند؟

• مراجع قضایی ذی صلاح

در مواردی که صلاحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی به جرم پولشویی معتبر باشد، طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار می گیرد.

• شورای عالی مبارزه با پولشویی

طبق ماده 4 قانون مدنی:شورای عالی مبارزه با پولشویی به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و … سیستم های اطلاعاتی هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله  با جرم پول شویی تشکیل شده است.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالات متداول پولشویی

اگر حساب کسی به دلیل پولشویی مسدود شود چطور میتوان اقدام به رفع مسدودیت کرد؟

چنانچه حساب شما به دلیل پولشویی مسدود گردد و از این اتهام مبرا شوید،

با عنایت به رای دادگاه از اجرای احکام تقاضای رفع مسدود نمایید.

هیچ رای ثبت نشده