نکات حقوقی و تعریف پولشویی
اینکار یک تکنیک رایج است که مجرمان از آن استفاده می‌کنند تا پولی را که از راه غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، به‌شیوه‌ایی قانونی وارد دنیای اقتصادی کنند. پولی که از هر نوع فعالیت غیرقانونی از قاچاق کالا گرفته تا فعالیت‌های تروریستی، طی فرآیند پولشویی به پولی تبدیل می‌شوند که انگار از یک فعالیت کاملا قانونی به‌دست آمده است. در واقع پولی که از فعالیت‌هایی خلافکارانه به‌دست می‌آید «کثیف» است و شستن آن باعث می‌شود که تمیز به‌نظر برسد.
تفاوت پولشویی اینترنتی و سنتی
مجازات بین روش های سنتی و اینترنتی یکی است و تفاوتی بین آن دو نیست.
تمامیه اعمال فیزیکی یا الکترونیکی و اینترنتی که منجر به پنهان کردن منشا مجرمانه پول شود و هم چنین تحصیل و استفاده از درآمد ناشی از این جرم است.
مجازات پولشویی اینترنتی
به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حبس تعزیری درجه چهار (حبس از پنج تا ده سال) یا پنج(حبس از دو تا پنج سال) بسته به میزان پول مورد پولشویی واقع شده و جزای نقدی معادل پول مذکور و هم چنین توقیف اموال و دارایی ها از دیگر مجازات های درنظر گرفته شده برای این جرم در کنار مجازات جرم اصلی می باشد.
عمل ارتکاب جرم پولشویی
- مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم.
- نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای حاصل از جرم.
- انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.
- کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری.
- تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم.
https://www.instagram.com/p/B1ljld2D_EG/?igshid=hi4h5op4l1f6
با توجه به پیچیدگی های این دسته از جرایم بهتر است قبل از هر اقدامی در این باره با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره کنید.